Мальта исключена из «серого списка» ФАТФ, но остается под «усиленным наблюдением»

Мальта исключена из «серого списка» ФАТФ, но остается под «усиленным наблюдением»

Согласно сообщениям СМИ, Мальта будет исключена из «серого списка» Всемирной организации по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). По информации издания Times of Malta, теперь страна будет помещена под «усиленный мониторинг» и классифицирована как «финансово ненадежная».

Мальта была внесена в серый список прошлым летом из-за жалоб со стороны членов ЕС. В отчетах подчеркивалось, что на острове практически отсутствует регулирующий надзор за бизнесом по месту жительства, уклонением от уплаты налогов и обработкой финансовых транзакций.

В результате мониторинговая комиссия ФАТФ внесла Мальту в специальный реестр, где ранее уже были Сирия, Албания, Мьянма и Зимбабве. Сразу после оценки ФАТФ премьер-министр Мальты Роберт Абела и министр финансов Альфред Камиллери разработали план действий по исключению островного государства из «серого списка» к 2023 году.

«Исключение из «серого списка» возвращает Мальте степень доверия, одновременно рассеивая присущий ей скептицизм как на операционном уровне, так и на уровне инвесторов», — отметил Рассел Мифсуд, директор и ведущий специалист по азартным играм KPMG Malta.

Он добавил: «Возвращение в «белый список» дает Мальте возможность стать сильнее, чем когда-либо, и продолжать развивать свою экосистему в качестве мировой столицы игорного бизнеса. Это, в свою очередь, должно обеспечить заинтересованным сторонам отрасли, которые называют Мальту своим домом, ощутимую выгоду».

В заявлении для гемблинг-сообщества исполнительный директор игорного регулятора Мальты Карл Бринкат отметил, что все зарегистрированные в этой юрисдикции операторы вскоре получат соответствующие уведомления с целью предотвращения паники и возникновения других вопросов. Вскоре рынок азартных развлечений страны претерпит кардинальные изменения, по словам функционера.

Он добавил, что все выявленные недостатки в финансовом секторе никак не связаны с отраслью гемблинга, поэтому лицензиатам не нужно переживать за свою деятельность.

Напомним: Playson укрепил присутствие в Центральной и Восточной Европе.

Telegram
Бонусы и промокоды
Подписывайся и принимай участие в наших конкурсах
Подписаться
Моника Рачек
Эксперт сайта
Генеральный директор NOVOMATIC ADMIRAL Casino & Entertainment AG (ACE)...
Алла Бондарева
Автор новостей
Автор новостей...
Вам будет интересно