Мальта исключена из «серого списка» ФАТФ, но остается под «усиленным наблюдением»

Согласно сообщениям СМИ, Мальта будет исключена из «серого списка» Всемирной организации по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). По информации издания Times of Malta, теперь страна будет помещена под «усиленный мониторинг» и классифицирована как «финансово ненадежная».

Мальта была внесена в серый список прошлым летом из-за жалоб со стороны членов ЕС. В отчетах подчеркивалось, что на острове практически отсутствует регулирующий надзор за бизнесом по месту жительства, уклонением от уплаты налогов и обработкой финансовых транзакций.

В результате мониторинговая комиссия ФАТФ внесла Мальту в специальный реестр, где ранее уже были Сирия, Албания, Мьянма и Зимбабве. Сразу после оценки ФАТФ премьер-министр Мальты Роберт Абела и министр финансов Альфред Камиллери разработали план действий по исключению островного государства из «серого списка» к 2023 году.

«Исключение из «серого списка» возвращает Мальте степень доверия, одновременно рассеивая присущий ей скептицизм как на операционном уровне, так и на уровне инвесторов», — отметил Рассел Мифсуд, директор и ведущий специалист по азартным играм KPMG Malta.

Он добавил: «Возвращение в «белый список» дает Мальте возможность стать сильнее, чем когда-либо, и продолжать развивать свою экосистему в качестве мировой столицы игорного бизнеса. Это, в свою очередь, должно обеспечить заинтересованным сторонам отрасли, которые называют Мальту своим домом, ощутимую выгоду».

В заявлении для гемблинг-сообщества исполнительный директор игорного регулятора Мальты Карл Бринкат отметил, что все зарегистрированные в этой юрисдикции операторы вскоре получат соответствующие уведомления с целью предотвращения паники и возникновения других вопросов. Вскоре рынок азартных развлечений страны претерпит кардинальные изменения, по словам функционера.

Он добавил, что все выявленные недостатки в финансовом секторе никак не связаны с отраслью гемблинга, поэтому лицензиатам не нужно переживать за свою деятельность.

Напомним: Playson укрепил присутствие в Центральной и Восточной Европе.